Wśród sądzonych są właściciele kancelarii prawnej Mossack-Fonseca, która była sercem masowego wycieku dokumentów w 2016 roku. Często opóźniany proces rozpoczął się w poniedziałek w Panamie.

Pandora Papers to wyciek ok. 2.6 TB danych, które ujawniają optymalizację podatkową najzamożniejszych, a także wyprowadzanie środków publicznych. Jest Putin, Tony Blair, Andrej Babis, Wołodymyr Zełenski, Shakira, a nawet polski potentat paczkomatowy Rafał Brzoska.

Jonathan Ferris, były śledczy z Urzędu ds. Analiz i Wywiadu Finansowego (FIAU) na Malcie zajmował się opisanymi przez zamordowaną w październiku ubiegłego roku dziennikarkę śledczą Daphne Carunę Galizię sprawami korupcyjnym. Badając wątki głośnej afery "Panama Papers", reporterka odkryła...

Samochód Daphne Caruana Galizia eksplodował w zeszłym miesiącu, kiedy jechała blisko swojego domu na Malcie. Artykuł zawiera dodatkowe informacje na temat tego tragicznego zdarzenia.

Guy Verhofstadt, przewodniczący grupy ALDE (Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy) w Parlamencie Europejskim, był dyrektorem firmy, która pojawia się w tzw. Paradise Papers - twierdzi lewicowa partia PvdA (Partia Robotnicza Belgii). Jej zdaniem nazwa antwerpskiego...

Z kancelarii Appleby na Bermudach i kilkunastu mniejszych wyciekło 13,4 mln plików, które ujawniają nadużycia podatkowe na najwyższych szczeblach. Wśród nich miliony funtów z prywatnej posiadłości brytyjskiej królowej zainwestowane na Kajmanach i transakcje offshore członków gabinetów Trumpa.

Komisja śledcza Parlamentu Europejskiego prowadząca przez rok dochodzenie ws. "Kwitów z Panamy" wydała szokujący wyrok. Brak woli politycznej niektórych krajów UE umożliwił omijanie przepisów podatkowych. Dochodziło do blokowania ważnych reform.

Juergen Mossack and Ramon Fonseca taken into custody following probe into law firm’s role in creating companies linked to corruption in Brazil

The country's attorney general has claimed the probe "has been taken away from us," citing a legal challenge. The Supreme Court is expected to rule on whether to reactivate the probe into rampant tax avoidance.

Druga największa frakcja w Parlamencie Europejskim, Sojusz Socjalistów i Demokratów, chce, by szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stanął przed komisją śledczą. Przyczyną wniosku są ujawnione depesze dyplomatyczne, które pokazują, że jako premier Luksemburga Juncker potajemnie...

Trzech pracowników dużych banków w Wielkiej Brytanii zostało aresztowanych w związku ze śledztwem dotyczącym insider-tradingu, czyli nielegalnemu handlowi niejawnymi informacjami ze spółek - informuje agencja Bloomberg.

Neelie Kroes, gdy była unijną komisarz, odpowiadała za przestrzeganie przez firmy na terenie UE zasad dotyczących zdrowej konkurencji. Okazuje się jednak, że sama w tym czasie była dyrektorem zarejestrowanej na Bahamach firmy Mint Holdings.

Dania stała się pierwszym krajem na świecie, który wystąpił o dostęp do wszystkich danych dotyczących sześciuset jej obywateli zamieszanych w aferę Panama Papers. Rząd w Kopenhadze zapłaci anonimowemu informatorowi - prawdopodobnie temu, który poinformował o skandalu media - nawet milion funtów.

Parlament panamski uchwalił we wtorek ustawę umożliwiającą nałożenie restrykcji celnych, fiskalnych i migracyjnych na państwa lub organizacje międzynarodowe, które będą nazywały Panamę rajem podatkowym.

Laureat nagrody Nobla z dziedziny ekonomii Joseph Stiglitz i szwajcarski ekspert ds. walki z korupcją Mark Pieth wystąpili z komisji eksperckiej powołanej przez rząd Panamy po ujawnieniu skandalu "Panama Papers". Jako powód podali "brak transparentności"