Najpopularniejsze metody prania pieniędzy
Pieniądze z nielegalnych źródeł muszą zostać "wyprane", żeby można je było wprowadzić do legalnego obrotu. Zastanawiacie się, jak to się robi? Oto najpopularniejsze metody stosowane w tym procederze według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
f.....d z- #
- #
- #
- #
- #
- 117
Komentarze (117)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
a ja myślałem że łapanie się kilku sposobów jednak zwiększa ryzyko wpadki
Od czasu tej afery wstrzymałem sie z konsumpcją :)
;)
Kasyna dają pokwitowania na wygraną, więc są na to dowody a nie zawsze wiadomo ile ktoś przegrał.
Słowik tak miał, że co miesiąc wygrywał dużą sumkę i tłumaczył to dobrą passą.
Przy mniejszych sumach można tłumaczyć się sprzedażą pamiątek rodzinnych czy nielegalną pracą na saksach parę lat do tyłu. (powyżej 5 aby nie dopadł nas niezapłacony dochodowy). Dobrym pomysłem są też darowizny od rodziny -
Transport idzie bezpośrednio do Rosji omijając Polskę, kasa na maszynę z Rosji do Polski, oczywiście polska firma od pośrednictwa bierze prowizję (nie małą).
W dodatku sprzedaż odbywa się "na morzu" więc od tego wszystkiego nie jest odprowadzony VAT (0%).
I co w przypadku gdyby kontener z maszyną był pusty?
A tak serio to ładunek przecież szedłby do Rosji, a nie Polski :)
Nic na teren kraju nie byłoby przywiezione, więc o przemycie nie mogło by być mowy.
Komentarz usunięty przez moderatora