[Maxxxiuuu]

Ile mogę wpłacić na swoje konto w mbanku maksymalnie tak aby nikt się nie przyczepił skąd mam tyle pieniędzy?Jestem studentem i nie mam żadnych dochodów oficjalnych.

#mbank #banki

[bialaowca]

@Maxxxiuuu: zgłaszam to do prokuratury

[M.....2]

@Maxxxiuuu: 10000000 zł :)

[o.....n]

@Maxxxiuuu: to skąd masz pieniądze? :>

A tak na poważnie: wpłacałem jakieś 2 tysiące i nie było problemów. Banki nadzorują przelewy od chyba 20 tys. zł, więc pewnie wpłat też to dotyczy.

[semperfidelis]

@Maxxxiuuu: 15 tys Euro.

[semperfidelis]

@ortofosforan: 2 tysiące i co się miało dziać? ;)))

[o.....n]

@semperfidelis: no nie wiem o jaką kwotę chodzi autorowi, więc napisałem, ile na pewno można ;) (choć można więcej i nikt się tym nie zainteresuje).

[semperfidelis]

@Maxxxiuuu: zgodnie z USTAWĄ

z dnia 16 listopada 2000 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- art. 8 przelew na kwotę powyżej 15 000 Euro lub równowartość jest rejestrowany co powoduje , że Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma taką informację, konto/właściciel może być pod względem finansowym i podatkowym monitorowany.

[Maxxxiuuu]

@ortofosforan: @semperfidelis: Tak też myślałem że będzie coś około 15k euro.

Czyli mogę pójść do banku. Zlecić wpłatę po 20k zł na 3 rózne konta( tylko jedno nalezy do mnie) i nikt nie będzie miał żadnych pytań do mnie później?

[semperfidelis]

@Maxxxiuuu: Różnie może być. Bo GIIF już może Cię monitorować, ale to chodzi tylko o przeciwdziałanie terroryzmowi i praniu pieniędzy, więc nie wiem czego się obawiasz;)

[o.....n]

@semperfidelis: no ale w sumie skarbówka może się zainteresować, jeśli ktoś z banku da im znać, skąd on ma tyle kasy, skoro nie pracuje.

[semperfidelis]

@ortofosforan: Nikt z banku nie da im znać. Bank informuje tylko GIIF, a nie skarbówkę.

[o.....n]

@semperfidelis: no to nie ma problemu ;)

[semperfidelis]

@ortofosforan: Skarbówka dowie się dopiero w przypadku jakiejś kontroli :)

[Maxxxiuuu]

@ortofosforan: @semperfidelis: no to dzięki za odp. Jeszcze się zastanowię czy warto ryzykować dla kilkunastu btc ;/