Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Republiki Malty, BitBay jest zobowiązany do przestrzegania europejskich i miejscowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
W trakcie procesu video weryfikacji, Dział Bezpieczeństwa BitBay nabrał uzasadnionych podejrzeń co do wiarygodności rejestracji Użytkownika w naszym Serwisie, a tym samym do źródła pochodzenia środków.
W związku z powyższym BitBay wdrożył procedurę określoną w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności na podstawie postanowień IV Dyrektywy AML. Skutkuje to blokadą konta Użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż termin tego wyjaśnienia nie jest zależny od BitBay.
Malta jest krajem, dla którego obecnie branża kryptowalut jest bardzo istotnym segmentem rozwoju. Świadczą o tym m.in. nowe przepisy regulujące kwestie działalności giełd kryptowalut. Gwarantuje to naszym Użytkownikom, iż świadczymy usługi zgodnie z przepisami prawa maltańskiego.
Zdajemy sobie sprawę, iż niektóre procedury obowiązujące na naszej giełdzie mogą być w pewnych sytuacjach nieco uciążliwe za co przepraszamy, natomiast chcąc prowadzić taką działalność jesteśmy zobowiązani do przestrzegania europejskiego prawa niezależnie od tego czy nasza spółka zarejestrowana byłaby w dalszym ciągu w Polsce czy tak jak teraz na Malcie.
Zapewniamy, że to jeszcze nie koniec sprawy i jest ona w toku. Niejednokrotnie naszemu działowi bezpieczeństwa udało się zapobiec utracie środków lub ich odzyskaniu.
Przypominamy historię z wykopu sprzed pół roku:
https://www.wykop.pl/link/4271...
Jeżeli sprawa wyjaśniona zostanie pozytywnie dla użytkownika, gwarantujemy, że otrzyma on stosowną rekompensatę z naszej strony.
Tak jak w komentarzach pisaliście, wpłaty i wypłaty działają bez problemów. Gdyby było więcej sytuacji taka jak te, ta firma nie miała by sensu, a Wy byście nas roznieśli w internecie.
Dodatkowo pragniemy poinformować, że nasza spółka nie ma żadnych problemów finansowych. Stale udostępniamy nowe produkty, np. aplikację mobilną, nowe rynki, a na dniach będzie duża niespodzianka. W tym roku również pojawi się dźwignia oraz wchodzimy na giełdę.
Komentarze (481)
najlepsze
jestesmy super i dzialamy zgodnie z prawem
Szkoda ze nia ma konkretow - co, dlaczego, z jakiej przyczyny.
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
A od kogo? Organ maltanski nakazal wam zablokowanie srodkow?
Czy wychodzicie przed szereg i blokujecie na podstawie przypuszczenia?
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
Nie będąc złodziejem roztropnie lepiej trzymać się poniżej tych progów.
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
Jezeli juz, to w interesie bita jest spotkac sie lokalnie z osoba i zeerygikowac jeszcze raz. Powinno byc zalatwione w przeciagu maks 2 tygodni - taki rozsadny termin, a nie 1,5 miesiaca... na litosc boska...
Może chłop był brzydki. Też by mnie zastanawiało skąd brzydki chłop ma BTC za 150 koła papieru.
Komentarz usunięty przez moderatora