Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Republiki Malty, BitBay jest zobowiązany do przestrzegania europejskich i miejscowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
W trakcie procesu video weryfikacji, Dział Bezpieczeństwa BitBay nabrał uzasadnionych podejrzeń co do wiarygodności rejestracji Użytkownika w naszym Serwisie, a tym samym do źródła pochodzenia środków.
W związku z powyższym BitBay wdrożył procedurę określoną w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności na podstawie postanowień IV Dyrektywy AML. Skutkuje to blokadą konta Użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż termin tego wyjaśnienia nie jest zależny od BitBay.
Malta jest krajem, dla którego obecnie branża kryptowalut jest bardzo istotnym segmentem rozwoju. Świadczą o tym m.in. nowe przepisy regulujące kwestie działalności giełd kryptowalut. Gwarantuje to naszym Użytkownikom, iż świadczymy usługi zgodnie z przepisami prawa maltańskiego.
Zdajemy sobie sprawę, iż niektóre procedury obowiązujące na naszej giełdzie mogą być w pewnych sytuacjach nieco uciążliwe za co przepraszamy, natomiast chcąc prowadzić taką działalność jesteśmy zobowiązani do przestrzegania europejskiego prawa niezależnie od tego czy nasza spółka zarejestrowana byłaby w dalszym ciągu w Polsce czy tak jak teraz na Malcie.
Zapewniamy, że to jeszcze nie koniec sprawy i jest ona w toku. Niejednokrotnie naszemu działowi bezpieczeństwa udało się zapobiec utracie środków lub ich odzyskaniu.
Przypominamy historię z wykopu sprzed pół roku:
https://www.wykop.pl/link/4271...
Jeżeli sprawa wyjaśniona zostanie pozytywnie dla użytkownika, gwarantujemy, że otrzyma on stosowną rekompensatę z naszej strony.
Tak jak w komentarzach pisaliście, wpłaty i wypłaty działają bez problemów. Gdyby było więcej sytuacji taka jak te, ta firma nie miała by sensu, a Wy byście nas roznieśli w internecie.
Dodatkowo pragniemy poinformować, że nasza spółka nie ma żadnych problemów finansowych. Stale udostępniamy nowe produkty, np. aplikację mobilną, nowe rynki, a na dniach będzie duża niespodzianka. W tym roku również pojawi się dźwignia oraz wchodzimy na giełdę.
Komentarze (481)
najlepsze
Niezłe podsumowanie, robicie to lepiej niż Wasi hejterzy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
A tak na poważnie to typowa gadka i coś mi się zdaje, że raczej blokują, bo się boją, że wypłacenie takiej kwoty może im zaszkodzić.
Komentarz usunięty przez moderatora
„IS THERE A TIPPING-OFF PROHIBITION? IF YES, PLEASE DESCRIBE.
Tipping-off is not permitted and constitutes a criminal offence; a specific regulation exists in this sense: regulation 16(1) of the PMLFTR.
The offence of tipping-off applies not only in respect of STRs that may have been filed by a Subject Person but also in respect of various judicial
Oddajcie kasę i tyle kim jesteście by bez podstawy prawnej cokolwiek blokować.
Każdy kto ma kasę na tej giełdzie może już chyba zapomnieć o wakacjach w tym roku...