[Gizmo_Clan]

Co powiecie na takie coś:)

Zgodnie z „ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” Bank jako instytucja finansowa jest zobligowany do przeprowadzania wyżej wymienionego procesu. Dodatkowo Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ING Banku Śląskim S.A. § 4 ust. 8, stanowi, iż Posiadacz Rachunku jest zobowiązany na żądanie ING Banku – zarówno przy zawieraniu Umowy, jak i w trakcie jej trwania - przedstawić wszelkie dokumenty i informacje, które okażą się niezbędne do kompletnej weryfikacji.

W związku z powyższym proszę o udzielnie odpowiedzi czy zależy Państwu na relacji z Bankiem?
Jeżeli tak to proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Proszę o uzasadnienie biznesowe wysokiej liczby wpłat/ wypłat gotówkowych. Prosimy, aby wyjaśnili Państwo cel rozliczeń gotówkowych, przeznaczenie środków oraz powód stosowania tego typu transakcji.

2. Proszę o informację o rzeczywistym adresie wykonywanej działalności – adres rejestrowy to biuro wirtualne.

#banki #mbank #nwo

[JoMaHaa]

@Gizmo_Clan: cytujesz ING a tagujesz mbank? czemu?

[Gizmo_Clan]

@JoMaHaa: Mbank

[Gizmo_Clan]

@scriptkitty: NWO w natarciu

[ms93]

@Gizmo_Clan: Przepisy obligują banki do weryfikowania podejrzanych transakcji, nic nadzwyczajnego. Normalnych klientów tak nie wypytują, tylko tych robiących nietypowe rzeczy.

[scriptkitty]

NWO w natarciu

@Gizmo_Clan: Podziękuj rządowi za przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy

[Gizmo_Clan]

@scriptkitty: nie dziękuję tym patałachom

[Gizmo_Clan]

@ms93: każdego mogą przycisnąć wystarczy, że kupisz krypto waluty

[ms93]

@Gizmo_Clan: Bo kryptowaluty, poza spekulacją, służą w praktyce wyłącznie do płatności za nielegalne usługi i prania pieniędzy, a banki mają obowiązek przeciwdziałać takiej aktywności. Nikt nie używa kryptowalut do normalnych zastosowań płatniczych.

[Gizmo_Clan]

@ms93: rządzący znajdą wyjaśnienie każdego działania poza ich zasięgiem