[Instynkt]

Uważajcie Mirki na Binance P2P, pierwszy raz z tego korzystałem i już bank każde mi zwracać 17000 zł, jutro idę do banku wyjaśnić sprawę. Prawdopodobnie pieniądze pochodziły z kradzieży.
#kryptowaluty #binance #binancep2p

[Instynkt]

@Tojestmojlogin123: te 2 osoby pewnie nawet nie wiedzą że mają tam konta, transakcje wykonane w podobnym czasie więc pewnie stoi za tym ta sama osoba, jeśli pieniądze pochodzą z przestępstwa to prokurator może orzec przepadek, binance od razu zablokowało im konta po moim zgłoszeniu

[Moganus]

@Instynkt: czesc, jak sie sytuacja potoczyla? Miales o tyle pecha ze p2p z tamtego okresu nie wymagalo full weryfikacji KYC

[Instynkt]

@Moganus: jest sprawa w prokuraturze a ja mam status podejrzanego, policja ma się odezwać do binance i sprawdzić czy poszkodowany przeszedł weryfikację tożsamości. Jak tworzyłem ogłoszenie to KYC było domyślnie zaznaczone.

[Moganus]

@Instynkt: Od Sierpnia 2021 wszyscy twórcy ogłoszeń P2P maja wymagane KYC więc jest to pewnik. Na Twoim miejscu prześledziłbym dokładnie od kiedy konto jest utworzone i ile miało wcześniej zleceń - może właściciel " leci w debila " i nie było żadnej kradzieży, bo naprawdę ciężko aby ktoś miał jednoczesny dostęp do kradzionego konta bankowego i konta Binance.

Chyba że idiota udostępnił przez teamviewera albo anydesk dostep, posłusznie wypełniał i wprowadzał

[Instynkt]

@Moganus: policja podejrzewa że włamałem się na czyjeś konto i przelałem te ukradzione środki na swoje konto które mam od 8 lat

[Moganus]

No to krótka piłka, niech prześledzą dalszy przebieg krypto - chyba że poszło w monero. Przecież kryptowaluty są o wiele prostsze do śledzenia niż przelewy bankowe...

[Instynkt]

@Moganus: wypłacone pewnie w bitomacie w Nigerii bez KYC