Mircy, jak przetransferować środki z Iranu do Europy (konkretnie na konto szwedzkie)? ( ͡°͜ʖ͡°) Rodzina spiniezyla nieruchomosc w Teheranie. #finanse #pieniadze #nieruchomosci #iran #banki
@xvdx: zapytaj banku, w którym trzymasz kasę w Szwecji czy taki transfer mieści się w ich risk appetite i jakiej dokumentacji potrzebują do przeprocesowania.
1. Bank w IR najlepiej żeby nie był na liście sankcyjnej USA (może jakieś się ostały). 2. Przygotuj się na wielokrotne żądania tłumaczonej dokumentacji potwierdzającej transakcję, osoby w niej uczestniczące etc. 3. Nigdzie po drodze nie może być US nexusu (jakiegokolwiek punktu styczności z jurysdykcją US, czy
@Plamka84: O widzę kolega dobry herbatnik, fajną wiedzę tutaj masz ( ͡°͜ʖ͡°), chyba było pracowane w AMLu w jakimś banku, nawet podejrzewam jeden konkretny. Myślałem, że Aml siedzi w Warszawie, a nie w Olsztynie.
a) to nie AML a sankcje i moim zdaniem nie należy tych sfer compliance łączyć; b) w Olsztynie raczej nikt nie ma takiej wiedzy, bo jest tu tylko L2 sankcyjne (a to takie małpie procesy i inwestygacje na poziomie węża ogrodowego); część AMLu przeniesiono do O. c) dedukcja co do banku w O prawidłowa, bo alternatywy nie ma; d) nie robię w bankowości.
#finanse #pieniadze #nieruchomosci #iran #banki
1. Bank w IR najlepiej żeby nie był na liście sankcyjnej USA (może jakieś się ostały).
2. Przygotuj się na wielokrotne żądania tłumaczonej dokumentacji potwierdzającej transakcję, osoby w niej uczestniczące etc.
3. Nigdzie po drodze nie może być US nexusu (jakiegokolwiek punktu styczności z jurysdykcją US, czy
a) to nie AML a sankcje i moim zdaniem nie należy tych sfer compliance łączyć;
b) w Olsztynie raczej nikt nie ma takiej wiedzy, bo jest tu tylko L2 sankcyjne (a to takie małpie procesy i inwestygacje na poziomie węża ogrodowego); część AMLu przeniesiono do O.
c) dedukcja co do banku w O prawidłowa, bo alternatywy nie ma;
d) nie robię w bankowości.